证券代码：002584              证券简称：西陇科学           公告编号：2018-094


                        西陇科学股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

            本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    2018 年 9 月 26 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市
萝岗区科学城新瑞路 6 号公司五楼会议室通讯方式召开第四届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电话通知方式送达，
参会董事对本次会议召开无异议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真
审议通过以下决议：
   1、 本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设
立产业并购基金的议案》；
   同意公司以自有资金人民币 4.5 亿元与美林华安（北京）资产管理有限公司
共同发起设立大健康医疗产业投资并购私募基金（暂定名，以最终工商部门核准
结果为准），产业并购基金总规模为人民币 18 亿元，用于开展大健康、医疗服务
等领域的投资。
   《西陇科学：关于投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-093）
详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。


    备查文件：
   1、经与会董事签署的第四届董事会第十次会议决议；
    特此公告
                                                       西陇科学股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 9 月 27 日