证券代码：002584             证券简称：西陇科学            公告编号：2020-073


                         西陇科学股份有限公司
                第四届董事会第三十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
通知于2020年9月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议
于2020年9月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宗岩先生担
任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于指定副总裁代行董事会秘书职责的议案》

    鉴于原董事会秘书邬军晖先生的离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责，代行期限自
董事会批准之日起，不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等
相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。


                                                  西陇科学股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二〇年九月二十九日



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