证券代码：002584            证券简称：西陇科学         公告编号：2021-030


                         西陇科学股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
于2021年4月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2021
年4月27日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监
事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

   一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

   具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   二、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

   经审核，董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、
法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

   经审核，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
的财务状况和经营成果。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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   四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

   经审核，公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合, 符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

   经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保
证公司内部控制的执行及监督作用。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总
体评价是客观、准确的。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   六、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

   经审核，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能
力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符
合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子（孙）公司为向银行申请综合授信
额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。
本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序
合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   七、审议了《关于 2020 年监事薪酬的确定以及 2021 年监事薪酬方案》

   具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年监事薪酬的
确定以及 2021 年监事薪酬方案》。
   表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司 2020 年年度股东大会
进行审议。
   八、审议通过了《2021 年第一季度报告》



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   监事会对董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》进行了认真的审核，认
为报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所等相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。




                                               西陇科学股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年四月二十七日




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