2020 年度董事会工作报告




                            西陇科学股份有限公司
                        2020 年度董事会工作报告
     西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，
认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东大会各
项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公
司规范运作能力。
     现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

     一、2020 年度主要经营指标情况

     2020 年度公司实现营业收入 6,243,170,933.20 元，同比增长 87.05%，实现
归属于上市股东的净利润 56,873,463.11 元，同比增长 47.62%。

     二、公司董事会日常工作情况

     （一）董事会会议召开及决议执行情况
     2020 年度，公司共召开 18 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序      召开       董事会                                                          审议
                                                    议案
号      时间         届次                                                          结果

                              1、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；
                 第四届董事
     2020 年 1                2、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》；
 1               会第十九次                                                        通过
     月3日                    3、《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会
                 会议
                              的议案》。
                              1、《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期
                 第四届董事   限的议案》；
     2020 年 2
 2               会第二十次   2、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；      通过
     月 13 日
                 会议         3、《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会
                              的议案》。
                 第四届董事
     2020 年 2                《关于 2020 年度申请不超过 1.2 亿元融资租赁额度
 3               会第二十一                                                        通过
     月 26 日                 的议案》
                 次会议




                                             1
                                                                  2020 年度董事会工作报告


                 第四届董事
     2020 年 3                《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限
4                会第二十二                                                         通过
     月 18 日                 合伙）借款的议案》
                 次会议
                 第四届董事
     2020 年 4
5                会第二十三   《关于设立全资子公司的议案》                          通过
     月 14 日
                 次会议
                 第四届董事
     2020 年 4
6                会第二十四   《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》          通过
     月 27 日
                 次会议

                 第四届董事   1、《2020 年第一季度报告》；
     2020 年 4
7                会第二十五   2、《关于会计政策变更的议案》；                       通过
     月 29 日
                 次会议       3、《2019 年主要经营业绩报告》。
                              1、《关于豁免公司第四届董事会第二十六次会议通知
                 第四届董事   时限的议案》；
     2020 年 5
8                会第二十六   2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》；                 通过
     月 12 日
                 次会议       3、《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会
                              的议案》。
                              1、《关于补选独立董事的议案》；
                 第四届董事
     2020 年 5                2、《关于修订<公司章程>的议案》；
9                会第二十七                                                         通过
     月 27 日                 3、《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会
                 次会议
                              的议案》。
                              1、《2019 年度总裁工作报告》；
                              2、《2019 年度董事会工作报告》；
                              3、《2019 年年度报告及其摘要》；
                              4、《2019 年度财务决算报告》；
                              5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
                              6、《2019 年度内部控制自我评价报告》；
                              7、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
                              专项说明的议案》；
                 第四届董事   8、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
     2020 年 6
10               会第二十八   9、《关于计提商誉减值准备的议案》；                   通过
     月 12 日
                 次会议       10、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及担保
                              的议案》；
                              11、《关于 2019 年非独立董事薪酬的确定以及 2020
                              年非独立董事薪酬方案》；
                              12、关于 2019 年高级管理人员薪酬的确定以及 2020
                              年高级管理人员薪酬方案》；
                              13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
                              14、《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回
                              报规划的议案》；



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                               15、《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议
                               案》。
                  第四届董事
     2020 年 8
11                会第二十九   《关于聘任公司财务总监的议案》                        通过
     月4日
                  次会议
                  第四届董事
     2020 年 8
12                会第三十次   《2020 年半年度报告及其摘要》                         通过
     月 27 日
                  会议
                  第四届董事
     2020 年 9                 1、《关于聘任公司副总裁的议案》；
13                会第三十一                                                         通过
     月 29 日                  2、《关于指定副总裁代行董事会秘书职责的议案》。
                  次会议
                  第四届董事   1、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
     2020 年 10
14                会第三十二   2、《关于提请公司召开 2020 年第五次临时股东大会       通过
     月 12 日
                  次会议       的议案》
                  第四届董事
     2020 年 10
15                会第三十三   《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》          通过
     月 28 日
                  次会议
                  第四届董事
     2020 年 10                1、《关于聘任董事会秘书的议案》；
16                会第三十四                                                         通过
     月 29 日                  2、《关于全资子公司变更为控股孙公司的议案》。
                  次会议
                  第四届董事
     2020 年 12
17                会第三十五   《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》            通过
     月1日
                  次会议

                  第四届董事   1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
     2020 年 12
18                会第三十六   2、《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会       通过
     月 23 日
                  次会议       的议案》

     （二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，各专门委员会履职情况如下：
     1、董事会战略委员会
     董事会战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展、所处
行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、对外投资的审
核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，
为公司持续发展提供了战略层面的支持。


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   2、董事会审计委员会
   报告期内，审计委员会对定期报告、内审部门日常工作汇报等事项进行了审
议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建
立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
   3、董事会提名委员会
   报告期内，公司提名委员会对董事会成员、高级管理人员的任职资格认真进
行了核查。
   4、董事会薪酬与考核委员会
   薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，
其符合股东大会审议标准及公司相关薪酬管理制度的规定。

   （三）独立董事履职情况

   报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各
项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事
前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作
用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护公司及投资者利益。具体请见
公司独立董事 2020 年度述职报告。

   （四）信息披露情况

   董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完
整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司忠实履行信息披露义务， 确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

   三、董事会 2021 年工作重点

   2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东
负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。
   董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严
格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、


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真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市
场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实
公司发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。




                                            西陇科学股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二一年四月二十七日




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