西陇科学：2021年第五次临时股东大会决议公告2021-09-11
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-055
西陇科学股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021 年 9
月 10 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 157,710,316 股，占上市公司总
股份的 26.9491％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及部分高级管
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理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 157,489,116 股，占上市公司总股份的
26.9113％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 221，200 股，占上市公司总股份的
0.0378％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 221，200 股，占上市公司总股
份的 0.0378％。通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
1、《修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 157,539,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914％；反对
171,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6040％；反对 171,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3960％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：
同意 157,539,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914％；反对
171,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6040％；反对 171,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3960％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：王立峰、杨博；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十日
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