西陇科学股份有限公司独立董事

   关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

   根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》及《西陇科学股份有限公司章程》的有关规定，
作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观
判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第十二次会
议审议的议案发表相关意见如下：

    一、关于董事长辞职的独立意见

    对公司董事长辞职事项进行了认真核查，经核查：1、黄伟鹏先生辞去公司
董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。2、黄伟鹏先生辞职的程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效；其辞职未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，该书面报告自董事会选举新的董事长之日起生效。3、黄伟
鹏先生辞去董事长职务后，继续担任董事和专门委员会委员职务，且董事会按照
上市公司相关法规及《公司章程》等规定选举黄少群先生为公司董事长，黄伟鹏
先生辞去董事长职务不会对公司日常经营管理产生重大影响。我们同意黄伟鹏先
生在董事长任期内辞职，对其辞职原因无异议。

    二、关于选举黄少群先生为董事长的独立意见

   经审阅黄少群先生的简历等相关材料，其任职经历和职业素养及专业能力符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规对任职资格的要求,选举程序规范、合法、
有效。我们同意选举黄少群先生为公司第五届董事会董事长。

   三、关于补选公司非独立董事的独立意见

   经审核，赵晔先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止
任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   本次赵晔先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定。我们同意补选赵晔先生为公司第五届董
事会非独立董事，并同意提请公司股东大会选举。本事项尚需提交公司股东大会

                                    1
审议。




             独立董事：吴守富、曾幸荣、刘晓暄

                二〇二二年一月十日




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