证券代码：002584               证券简称：西陇科学        公告编号：2022-010


                         西陇科学股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
   1、本次股东大会无否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

   一、会议召开的情况

   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30 开始。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022 年 1
月 26 日上午 9:15 至 15:00。
   2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
   3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
   4、会议召集人：公司董事会。
   5、会议主持人：董事长黄少群先生。
   6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。

   二、会议的出席情况

   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 163,872,453 股，占上市公司总
股份的 28.0020％。
   2、现场股东出席情况



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    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 157,489,116 股，占上市公司总股份的
26.9113％。
    3、网络投票股东情况
    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股份的
1.0908％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公
司总股份的 1.0908％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股
份的 1.0908％

   三、提案审议表决情况

   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：

   1、《关于补选公司非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 163,846,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对
25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,357,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5974％；反对
25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4026％；弃权 0 股。
   表决结果：本议案获得通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
   2、见证律师姓名：王立峰、杨博；
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

                                     2
果合法有效。

   五、备查文件

   1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十六日




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