证券代码：002584             证券简称：西陇科学              公告编号：2022-016


                          西陇科学股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于2022年3月24日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2022年3月28日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长
黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于收购新泰市盈和新能源材料有限公司 100%股权的议案》；
    同意公司以人民币 1,430 万元受让黄泳、林立民、曾庆军、曾石华持有的新
泰市盈和新能源材料有限公司（简称“盈和新能源”）100%的股权。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及实质重于形式的原则，本次交易
构成关联交易，关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰回避表决。
    独立董事对本议案进行了事前审核并发表了独立意见。
    具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)【以下合称“指定信息披露媒
体”】的《西陇科学：关于收购新泰市盈和新能源材料有限公司 100%股权暨关联
交易的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
    公司完成对盈和新能源收购后，拟通过盈和新能源在云南省水富市投资设立
全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核
定为准）。
   具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于设立全
资子公司的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字的董事会决议；
   2.独立董事关于收购新泰市盈和新能源材料有限公司 100%股权暨关联交易的
事前认可意见；
   3.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                                              西陇科学股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年三月二十八日