独立董事 2021 年度述职报告




                          西陇科学股份有限公司
                      独立董事 2021 年度述职报告

公司全体股东、股东代表：
   本人张宏斌，作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董
事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履
行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，维护公司和股东特别是中小投资者
的利益。现将 2021 年度的工作情况汇报如下：

   一、出席会议的情况

   1、出席股东大会情况
   2021 年度，公司共召开 7 次股东大会。本人履职期间召开股东大会 2 次，亲
自出席 2 次。
   2、出席董事会会议情况
   2021 年度，公司董事会共召开会议 12 次。本人履职约期间召开董事会 2 次，
现场出席 1 次，通讯参加 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉
务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨
慎的思考，均投了同意票。

   二、发表独立意见的情况

   履职期内，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审

核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下：

       日期             会议届次                     发表独立意见事项

 第四届董事会第三                        1、关于董事会换届选举事项；
                    2021 年 1 月 15 日
 十七次会议                              2、关于第五届董事会独立董事津贴事项。


   三、董事会专门委员会履职情况

   1、薪酬与考核委员会




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   本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会，报告期内，结合公司所处行业以
及市场薪酬趋势，审核了第五届董事会独立董事薪酬议案。
   2、提名委员会
   作为提名委员会的委员，按照《公司法》和《公司章程》对董事、高级管理
人员的任职要求，认真审阅了公司第五届董事会董事候选人的个人履历，了解其
教育背景和工作经历，发表明确意见并提交董事会。

   四、对公司进行现场调查的情况

   2021 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会方式听取管
理层汇报公司经营情况，关注公司发展战略，认真阅读公司披露的各项公告，关
注公司舆论动态，有效的履行了独立董事的职责。

   五、保护投资者权益方面所做的其他工作

   （一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有
关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委
员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业
知识作出独立、公正的判断。
   （二）公司信息披露方面。本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格
按照法律及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等规范性文件和《公司信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义

务。

   六、本人其他工作情况

   （一）不存在提议召开董事会的情况；
   （二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
   （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   七、联系方式

   联系人：张宏斌
   电子邮箱：lnszhb@mail.sysu.edu.cn

   任职期内，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支
持，在此表示衷心的感谢！

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    独立董事：张宏斌
    二〇二二年四月二十二日




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