证券代码：002584               证券简称：西陇科学          公告编号：2022-037



                           西陇科学股份有限公司
                     第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于2022年6月10日以书面、电话等方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2022年6月15日以通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主
持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

   1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

    因公司经营管理需要，公司经营范围增加“一类医疗器械的研发、生产、销
售；教学专用仪器销售和玩具、动漫及游艺用品销售”。鉴于上述情况，公司拟
对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，并授权公司相关部门办理工商登记
具体事宜。
    除对经营范围条款进行修订外，本次《公司章程》修订不涉及其他内容的变
更。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网公告 。
   本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   2、审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》；
   同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币 2
亿元增加至不超过人民币 3 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过
之日起至 2022 年 11 月 30 日。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   《西陇科学：关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：
2022-039）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

   3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

   公司定于 2022 年 7 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会提交的有关议案。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   《西陇科学：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-038）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。


                                              西陇科学股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年六月十五日