证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-040



                            西陇科学股份有限公司
                      第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通
知于2022年6月10日以书面、电话等方式通知公司全体监事，会议于2022年6月15
日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会
主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

   1、审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》；

   公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过 2 亿元人民币
增加至不超过 3 亿元人民币，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，
有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理
财产品的余额由不超过人民币 2 亿元增加至不超过人民币 3 亿元。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


   特此公告。
                                                    西陇科学股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二二年六月十五日