证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-072
西陇科学股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022 年 11 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 149,877,669 股，占上市公司
总股份的 25.6106％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 89,747,500 股，占上市公司总
1
股份的 15.3358％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 60,130,169 股，占上市公司总股份的
10.2749％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,518,253 股，占上市公
司总股份的 0.7721％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,518,253 股，占上市公司总股
份的 0.7721％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员
列席了本次股东大会，见证律师通过视频参会方式见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
议案 1《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 149,812,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 65,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,453,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5614％；反对 65,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4386％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2《修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 149,835,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 31,900 股（其中，因未投票
2
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 4,475,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0616％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2324％；弃权 31,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 3《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 149,834,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 41,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 4,475,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0483％；反对 41,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9096％；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0421％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 149,834,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 11,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 31,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 4,475,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0483％；反对 11,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2457％；弃权 31,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 149,835,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对 40,500
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 4,475,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0616％；反对 40,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8964％；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0421％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 149,835,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 31,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 4,475,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0616％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2324％；弃权 31,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7《关于增加 2022 年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 149,823,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 52,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 4,463,753 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7938％；反对 52,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1642％；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0421％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 149,810,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；反对 37,200
4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％。
中小股东总表决情况：
同意 4,451,053 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5127％；反对 37,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8233％；弃权 30,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6640％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、卢颖；
3、结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十四日
5
