证券代码：002584               证券简称：西陇科学             公告编号：2022-080


                             西陇科学股份有限公司

                      第五届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通
知于2022年12月2日以专人送达方式通知公司全体监事。会议于2022年12月7日以
通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席
牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以记名投票方式表决：

   1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构
期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工
作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
   经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影
响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。
                                 西陇科学股份有限公司
                                        监事会
                                   2022 年 12 月 7 日