西陇科学：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-24
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-085
西陇科学股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 130,818,969 股，占上市公司
总股份的 22.3539％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 74,500,000 股，占上市公司总
1
股份的 12.7303％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 56,318,969 股，占上市公司总股份的
9.6236％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 4,679,053 股，占上市公
司总股份的 0.7995％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 4,679,053 股，占上市公司总股
份的 0.7995％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书通过现场或网络方式出席了本次股东大
会，高级管理人员通过网络方式列席了本次股东大会，见证律师通过网络方式出
席见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
议案 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 130,623,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8503％；反对
195,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1497％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,483,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8133％；反对
195,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1867％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、卢颖；
2
3、结论性意见：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十三日
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