证券代码：002584            证券简称：西陇科学             公告编号：2023-005



                          西陇科学股份有限公司

                     第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通
知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年3月
8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以记名投票方式表决：

    1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

    公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确
保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理
财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同
意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买理财产品，额度
范围内资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    特此公告。
                                                   西陇科学股份有限公司
                                                         监事会
                                                    二〇二三年三月八日