证券代码：002594           证券简称：比亚迪        公告编号：2019-021




                            比亚迪股份有限公司

                     第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于
2019 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，均以现场方式出
席。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    一、 《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工
作报告》。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、 《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告的议
    案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2018 年度财
务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告》中财务报告章节。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、 《关于审议公司2018年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
                                     1
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告，确
认公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    2018年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告摘要》。

    2018 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、 《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实
现净利润为人民币 267,833 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币
1,553,110 千元（会计政策变更影响 21,529 千元），依照《公司法》和本公司
章程的规定，按母公司 2018 年净利润提取 10%的法定盈余公积金人民币 26,783
千元后，扣除应该支付 2018 年永续债利息人民币 238,465 千元, 扣除 2017 年末
期 已 分红金额 384,668 千元， 2018 年年末母公司可供分配利润为人民 币
1,171,027 千元。

    考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分
享公司经营发展的成果，公司 2018 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本
2,728,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.04 元/股
（含税），现金红利总额约为人民币 556,541 千元，不送红股，不以公积金转增
股本。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、 《关于审议公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                    2
    经审核，监事会审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度内部控制自我评价报告》。

    六、 《关于续聘公司2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议
    案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司
2019 年度境外财务报告审计机构，任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至
2019 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权
公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2019 年度的酬金。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、 《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    备查文件：第六届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                               比亚迪股份有限公司监事会

                                                       2019 年 3 月 27 日



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