比亚迪:第六届董事会第二十八次会议决议公告2019-05-18
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2019-042
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十
八次会议于 2019 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 5 月 14
日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6
名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记
名投票方式通过了如下决议:
一、《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事长兼总裁王传福先生担任深圳腾势新能源汽车有限公司(简称“腾
势新能源”)的董事,属于关联董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》王
传福先生需回避表决。
经与会董事审议,董事会通过了《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有
限公司增资的议案》,同意公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对参股公司
腾势新能源增资人民币 1.5 亿元,全部作为注册资本;公司董事会授权公司管理
层办理腾势新能源增资涉及的相关事宜。比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源
增资完成后,公司通过控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有腾势新能源的股
权比例保持为 50%。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限
公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
备查文件:第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日