证券代码:002717                证券简称：岭南股份              公告编号：2018－173



                       岭南生态文旅股份有限公司
              第三届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议通知于2018年9月23日以邮件通知方式发出，会议于2018年9月27日（周四）
以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议
由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
       会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、     审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

    监事会经核查认为：《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。鉴于 2018 年限制性股票激励计划的设计并不涉及
专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2018 年限制性股票激励计划
发表意见。

    《 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决，并需经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。

二、     审议通过《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    监事会经核查认为：《公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利
实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决，并需经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。

三、   审议通过《关于核查〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
       案》

    监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                           监事会
                                                 二〇一八年九月二十七日