证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2018－175



                  岭南生态文旅股份有限公司
             关于聘任内部审计部门负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部
负责人钟汉杰先生提交的书面申请，钟汉杰先生因公司内部工作变动，辞去公司
内审部负责人职务。根据有关规定，钟汉杰先生关于辞去公司内审部负责人的申
请至送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对钟汉杰先生在担任内审部负责
人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司内部审计制
度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过，同意聘
任宋智慧女士为公司内审部负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工
作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。


    特此公告。




                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一八年九月二十七日
附：宋智慧女士个人简历
    宋智慧：女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
南大学会计学专业，研究生，曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心副总经理。
    宋智慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任
公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的
有关规定。