证券代码:002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2018-200



                            岭南生态文旅股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 25 日召开
       第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改<岭南生态文旅股份有限
       公司章程>的议案》。根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会
       常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《深圳证券交易所股票上市
       规则（2018 年修订）》等相关规定，现拟对公司《公司章程》部分条款修改如下：

                   修订前                                       修订后
                                                  第二十三条 公司在下列情况下，可以依
                                              照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照   收购公司的股份：
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，          （一）减少公司注册资本；
收购公司的股份：                                  （二）与持有公司股票的其他公司合并；
    （一）减少公司注册资本；                      （三）用于股权激励及员工持股计划；
    （二）与持有公司股票的其他公司合并；          （四）股东因对股东大会作出的公司合
    （三）将股份奖励给公司职工；              并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、        （五）将股份用于转换上市公司发行的可
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。        转换为股票的公司债券；
    除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份        （六）上市公司为维护公司价值及股东权
的活动。                                      益所必需的；
                                                  除上述情形外，公司不得进行买卖公司股
                                              份的活动。
                                                  第二十四条 公司收购公司股份，可以选
                                              择下列方式之一进行：
    第二十四条 公司收购公司股份，可以选择
                                                  （一） 证券交易所集中竞价交易方式；
下列方式之一进行：
                                                  （二） 要约方式；
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                  （三） 中国证监会认可的其他方式。
    （二）要约方式；
                                                  公司因本章程第二十三条第（三）项、第
    （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              （五）项、第（六）项规定的情形收购公司股
                                              份时，应当通过公开的集中交易方式进行。
     第二十五条   公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，   （一）项、第（二）项规定的情形收购公司股
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规     份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第
定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，     二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   项规定的情形收购公司股份的，经三分之二以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让    上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照
或者注销。                                   第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购     项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属
的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的     于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中     个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。    项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司
                                             股份数不得超过公司已发行股份总额的百分
                                             之十，并应当在三年内转让或者注销。
          除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公
      司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司相关部门办理本次
      《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。


          特此公告。


                                                      岭南生态文旅股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      二〇一八年十一月二十五日