证券代码:002717            证券简称：岭南股份         公告编号：2018-209



                      岭南生态文旅股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案及增加临时
                    议案暨股东大会补充通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1、2018年第三次临时股东大会取消的部分议案为《关于对外担保额度预计
的议案》；
       2、2018年第三次临时股东大会增加的临时议案为《2018年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、
《关于对项目公司提供担保的议案》、《关于对项目公司担保额度预计的议案》；
       3、除上述事项外，公司于2018年11月26日披露的《关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。


       一、关于2018年第三次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案的相关
情况
       1、取消部分议案的具体情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月25日召开的
第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》等
事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，同日发出了《关于召开2018
年第三次临时股东大会的通知》。
    由于公司对担保事项做出部分调整，为保证经营业务的有效开展，2018年11
月30日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过取消原《关于对外担保额度
预计的议案》。
       2、增加临时议案的具体情况

                                     1
     2018年11月29日，公司董事会收到公司股东尹洪卫先生提交的《关于增加
2018年第三次临时股东大会议案的提案》，为提高效率，提请公司董事会将《2018
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》（该议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过）、《关
于对项目公司提供担保的议案》、《关于对项目公司担保额度预计的议案》作为
临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
       根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独
或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书 面 提 交 召 集 人 。 经 审 查 ， 截 至 2018 年 11 月 20 日 ， 尹 洪 卫 先 生 持 有 公 司
356,555,427股股份，占公司总股本的比例为35.33%，尹洪卫先生作为提案人向
股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》中的有关规定。2018年11月30日，公司召开的第三届董事会第三十八次会
议审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）、《关于对项目公司提供
担保的议案》、《关于对项目公司担保额度预计的议案》。因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
       除上述内容外，公司2018年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登
记日等其他事项不变，现将变动后的公司2018年第三次临时股东大会补充通知如
下：
       二、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
       2、会议召集人：本公司董事会
       本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通
过。
     3、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2018年12月12日（周三）下午14:00
     （2）网络投票时间：2018年12月11日（周二）至2018年12月12日（周三）
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12
                                            2
月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00
期间的任意时间。
    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    5、股权登记日：2018年12月5日（周三）
    6、会议出席对象：
    （1）截至2018年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    7、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
    三、会议审议事项
    1. 《关于对外担保的议案》
    2. 《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》
    3. 《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
    4. 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）
    5. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    6. 《关于对项目公司提供担保的议案》
    7. 《关于对项目公司担保额度预计的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次
                                   3
会议、第三届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单
独计票。
    其中议案 2、3、4、5、6、7 为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
    四、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                      该列打钩的栏
提案编码                          议案名称
                                                                       目可以投票

               总议案（除累积投票提案外的所有提案）                        √

 议案 1                    《关于对外担保的议案》                          √

 议案 2        《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》            √

 议案 3       《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要           √

 议案 4     《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）         √

 议案 5    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》        √

 议案 6               《关于对项目公司提供担保的议案》                     √

 议案 7             《关于对项目公司担保额度预计的议案》                   √

    五、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本

                                       4
公司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2018年12月6日—2018年12月11日工作日9:00 至11:30，
14:00 至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份
董事会办公室。
    联系人：张平、李艳梅
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523000
    六、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    七、其他事项
   （一）联系方式
    会议联系人：张平、李艳梅
    联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0769-22500085
    传真号码：0769-22492600
    联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份
    邮编：523000
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

     八、备查文件
    （一）《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
    （二）《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
    （三）《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。


     特此公告。

                                     5
    岭南生态文旅股份有限公司
              董事会
    二〇一八年十一月三十日




6
    附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362717；
    2、投票简称：岭南投票；
    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”；
    4、议案设置及意见表决：

                                                                        该列打钩的栏
提案编码                             议案名称
                                                                         目可以投票

                  总议案（除累积投票提案外的所有提案）                       √

 议案 1                       《关于对外担保的议案》                         √

 议案 2          《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》            √

 议案 3          《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要          √

 议案 4        《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）        √

 议案 5    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》          √

 议案 6                  《关于对项目公司提供担保的议案》                    √

 议案 7                《关于对项目公司担保额度预计的议案》                  √

    5、注意事项：
    本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

                                          7
    1、投票时间：2018年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、投票时间：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  8
附件2：

                                 授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
股份有限公司2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票。
   委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账户：

   受托人签名：                                     受托人身份证号：

   委托书有效期限：                                 委托日期：   年 月 日


                                                                          表决意见
提案编
                                议案名称
  码                                                                 同     反       弃
                                                                     意     对       权

             总议案（除累积投票提案外的所有提案）                      √表示投票

议案 1                   《关于对外担保的议案》

议案 2     《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》

议案 3     《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

议案 4    《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）

          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案 5
                                 议案》

议案 6              《关于对项目公司提供担保的议案》

议案 7            《关于对项目公司担保额度预计的议案》




                                          9