证券代码:002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2019－004



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第三届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次
会议通知于2019年1月2日以电子邮件的方式发出会议通知，根据公司《监事会议
事规则》等相关规定，经全体监事一致同意，豁免提前三日发出会议通知。会议
于2019年1月3日（周四）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实
际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符 合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落
地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别
是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为乌鲁木齐市岭秀匠
心投资建设有限责任公司申请银行授信提供不超过7亿元的差额补足支持，并以
公司持有乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司的股权提供质押担保。
   《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇一九年一月三日