证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2019－011



                     岭南生态文旅股份有限公司
             第三届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次
会议通知于2019年1月5日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年1月8
日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落
地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别
是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为西峡县龙乡岭南建
设工程有限公司申请不超过人民币5.9亿元，使用期限为15年的银行授信提供连
带责任担保，并以西峡建设PPP项目的应收账款及公司持有该项目公司90%的股权
作为质押。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司担保
额度预计的议案》。
    经核查，公司监事会认为本次对项目公司担保额度预计的决策程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定，公司遵循了公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对项目担保额度预计
事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
特此公告。
             岭南生态文旅股份有限公司
                      监事会
                二〇一九年一月八日