证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－014
岭南生态文旅股份有限公司
关于对项目公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业
务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在项目公司申请包括但不
限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要
时为其提供对外担保，担保金额不超过 222,200 万元。公司遵循审慎经营原
则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外
担保额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
董事会提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并
签署相关合同及转授权文件。
2019 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会
第三十五次会议审议通过了《关于对项目公司担保额度预计的议案》。根据
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东
大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、具体担保情况
公司拟在审议额度有效期限内向江门市新会区南岭水务有限公司、长丰
县丰岭生态建设工程有限公司、广西崇左市岭南城市建设有限责任公司、昌
吉市岭海工程管理服务有限公司、乳山市岭南生态文化旅游有限公司、湖南
本农环境科技有限公司等项目公司提供合计不超过 222,200 万元的担保额
度，具体情况如下：
序 公司持 注册资本 法定代 预计担保额
被担保人 成立日期 住所 主营业务
号 股比例 （万元） 表人 （万元）
江门市新会区南岭 江门市新会区会城同德二
1 98.00% 10,071.62 刘卫国 2018/12/17 承接：水利水电工程。 24,600
水务有限公司 路 35 号 1 座 103
安徽长丰双凤经济开发区 生态环境整治、绿化工程及绿化改
长丰县丰岭生态建
2 90.00% 65,710 郭飞 2018/4/10 蒙城北路西侧北城世纪城 造、提升、养护工程（仅限于长丰 100,000
设工程有限公司
B3 区鸿徽苑 11 幢 1201 室 县内域内）。
环境治理工程、园林景观工程、市
政公用工程（以上经营项目凭资质
经营）；对建筑业、城市基础设施的
广西崇左市岭南城
崇左市花山路（嘉苑小区） 投资；工程项目管理服务；公园场
3 市建设有限责任公 89.90% 7,025.16 张志刚 2018/11/23 31,000
L 组团 L-14 号 地租赁、公园活动服务、公园移动
司
商亭和自动贩卖机管理服务及公园
停车服务；道路广告灯箱、售卖亭
出租及道路停车场服务。
新疆昌吉州昌吉市建国西
昌吉市岭海工程管 工程管理服务；市政设施管理：向
4 64.9% 5,600 毕海滨 2018/11/26 路和谐国际广场 A 座 20 层 14,600
理服务有限公司 水利工程行业投资。
2023 号（125 区 2 丘 42 栋）
组织文化艺术交流；旅游项目开发；
乳山市岭南生态文 山东省威海市乳山市胜利
5 90% 16,642.50 徐永 2016/12/12 绿化工程及其他附属工程设计、建 2,000
化旅游有限公司 街 83 号
设及运营维护。
生态修复制剂研发;农林牧渔技术
湖南省长沙市岳麓区岳麓 推广服务;生物技术推广服务;环境
湖南本农环境科技
6 63% 1,000 刘刚 2017/01/17 街道溁左路中南大学科技 技术咨询服务;化肥、微生物肥、微 50,000
有限公司
园研发总部 1 栋 189 房 生物土壤、水质修复产品技术开发、
技术服务、销售;荒漠、石漠、沙漠、
土壤、水环境污染修复类植物的培
育、驯化研究与销售;土壤调理剂、
生态修复制剂的销售;矿山生态经
济型修复研发与治理;生物生态水
土环境研发与治理;水污染治理;重
金属污染防治;固体废物治理;危险
废物治理;土壤修复;农田修复;农田
基础设施建设;农业基础设施建设;
环境保护监测;土壤调理剂的生产
(限分支机构);水利水电工程施工总
承包;市政公用工程施工总承包;建
筑工程施工总承包;土地整理、复垦;
土地评估;土地规划咨询;土地登记
代理;土地管理服务;土地评估咨询
服务;地质灾害治理服务;地质灾害
危险性评估;地质灾害治理工程勘
查;地质灾害治理工程施工;土地规
划、地质灾害治理工程设计。
合计 222,200
注：待项目公司具体担保事项确认后，公司董事会将对担保事项进行审议，并及时履行信息披露义务。
三、项目公司财务状况
长丰县丰岭生态建设工程有限公司截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的资
产总额为 4,461.50 万元、负债总额为 0 万元、净资产为 4,461.50 万元。
乳山市岭南生态文化旅游有限公司截至 2018 年 12 月 31 日未经审计的
资产总额为 36,460.42 万元、负债总额为 19,848.36 万元、净资产为
16,612.06 万元。
湖南本农环境科技有限公司截至 2018 年 12 月 31 日资产总额 33,512.44
万元、负债总额 27,412.87 万元、净资产 6,099.57 万元。间接持有湖南本
农环境科技有限公司 22.95%股权的北京本农投资控股有限公司将为公司本
次担保事项提供反担保措施。
江门市新会区南岭水务有限公司、广西崇左市岭南城市建设有限责任公
司、昌吉市岭海工程管理服务有限公司尚未开始运营。
四、董事会意见
董事会认为公司对项目公司担保额度预计的相关事宜符合公司实际情
况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经
营及业务长远发展需要。本次担保对象为公司的项目公司，经营稳定，资信
状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司在项目公司
申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 222,200 万
元。对项目公司担保审议额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审
议通过之日起一年。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次预计发生担保事项的被担保人均为公司项目公
司，公司为该等项目公司提供担保是为了满足银行授信、信托、融资租赁、
保理等金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合
理利用的需要，本次担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因
此我们同意公司本次对项目公司担保额度预计事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次对项目公司担保额度预计的决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，公司遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对项目
公司担保额度预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次对项目公司担保额度预计事项已经
公司董事会及监事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股
东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程
序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对项目公司担保额度预
计事项无异议。
八、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保金额预计不超过人民币 222,200 万元，占公司 2017 年度经审
计净资产的 61.35%；截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为不超过
人民币 286,200 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.02%。
公司及子公司无逾期对外担保情形。
九、备查文件
1. 第三届董事会第四十二次会议决议；
2. 第三届监事会第三十五次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第四十二次相关事项的独立意见；
4. 广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司对项目公司
担保额度预计事项的核查意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日