证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2019－018



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第三届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次
会议通知于2019年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年1月17
日（周四）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。

    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了满足全资子公司业务发展需要，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为岭南园林设计有限公司
向银行申请不超过人民币 5,000 万元的流动贷款提供为期 1 年连带责任保证担保。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。

    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为东莞市新港德恒水务工
程有限公司申请不超过人民币 29,500 万元贷款提供连带责任保证担保，并同意
以该项目应收账款作质押担保，担保期限 5 年。
    特此公告。
                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇一九年一月十七日