证券代码:002717             证券简称：岭南股份       公告编号：2019－027



                     岭南生态文旅股份有限公司
              第三届董事会第四十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议通知于2019年2月16日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年2
月19日（周二）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通
过了如下议案：
       一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。
       为有效推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，
公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担
保。
       根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及
2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，
该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审
议，该事项不构成关联交易。
       该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以
上独立董事同意。
       《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
        董事会
  二〇一九年二月十九日