证券代码:002717            证券简称：岭南股份      公告编号：2019－029



                     岭南生态文旅股份有限公司
                   关于为项目公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 “公司”）乳山市城市绿
化景观建设及提升改造 PPP 项目的建设，公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化
旅游有限公司 2,000 万元履约保函提供担保，保函期限 12 个月。
    根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及
2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，
该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审
议，该事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：乳山市岭南生态文化旅游有限公司
    类型：其他有限责任公司
    注册住所：山东省威海市乳山市胜利街 83 号
    法定代表人：徐永
    注册资本：16,642.5 万元人民币
    成立日期：2016 年 12 月 12 日
    经营范围：组织文化艺术交流;旅游项目开发;绿化工程及其他附属工程设计、
建设及运营维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    财务数据：乳山市岭南生态文化旅游有限公司截至 2018 年 12 月 31 日未经
审计的资产总额为 36,460.42 万元、负债总额为 19,848.36 万元、净资产为
16,612.06 万元。
    与本公司关系：系公司与全资子公司岭南园林设计有限公司中标乳山市城市
绿化景观建设及提升改造 PPP 项目的项目公司，公司合计持有其 90%股权。
    三、担保主要情况
    为推进项目建设落地，公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司
2,000 万元履约保函提供担保，保函期限 12 个月。
    四、董事会及独立董事意见
    公司第三届董事会第四十四次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项
目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的
三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，该事项在股东大会
审议通过的对外担保额度预计范围之内，因此无需提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司乳山市岭南生
态文化旅游有限公司 2,000 万元履约保函提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度不超过 2,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产
的 0.55%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 271,200 万元，
占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 74.87%。公司及子公司无逾期对外担
保情形。
    七、备查文件
    1. 第三届董事会第四十四次会议决议
    2. 第三届监事会第三十七次会议决议


    特此公告。


                                                 岭南生态文旅股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一九年二月十九日