证券代码:002717          证券简称：岭南股份          公告编号：2019-046



                    岭南生态文旅股份有限公司
             第三届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次
会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日（周一）
上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次
会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告》
及摘要。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018
年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工
作报告》。
    2018年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态
度，认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种
形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职
守法情况等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算
报告》。
   《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度利润分
配预案的议案》。
    监事会认为：以 2018 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派
发现金红利 0.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 5 股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司 2018 年度利润分配预案的议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
   监事会认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
   《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制
自我评价报告》。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2019
年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
    公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度的财务审计机构, 2019 年审计费用拟不超过人民币 190 万元。以上费用包括
合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具
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费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度对外
担保额度预计的议案》。
    经核查，公司监事会认为本次 2019 年度对外担保额度预计的决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循
了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监
事会同意本次 2019 年度对外担保额度预计事项。
    《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保
的议案》。
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落
地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别
是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为二级子公司湖南本
农环境科技有限公司不超过 3 亿元提供担保，同时湖南本农环境科技有限公司和
北京本农投资控股有限公司将为本次担保事项提供反担保；为项目公司昌吉市岭
海工程管理服务有限公司不超过 1.28 亿元提供担保，同时昌吉市岭海工程管理
服务有限公司将为本次担保事项提供反担保；岭南水务集团有限公司为项目公司
北京正泽水务有限公司提供不超过 388 万元的担保，同时北京水务投资中心根据
出资比例提供不超过 412 万元的担保。


    特此公告。




                                                岭南生态文旅股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一九年三月二十五日




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