证券代码:002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2019－059



                    岭南生态文旅股份有限公司
                  关于为项目公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）中标的江门市
潭江河流治理工程 PPP 项目（新会段）的落地，公司拟为项目公司江门市新会区
南岭水务有限公司（以下简称“新会南岭水务”）开具建设期保函提供不超过
1,000 万元的全额连带担保。
    根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议、
2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，
为新会南岭水务提供不超过 1,000 万元的担保事项在上述对外担保额度的预计
范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：江门市新会区南岭水务有限公司
    类型：其他有限责任公司
    注册地址：江门市新会区会城同德二路35号1座103
    法定代表人：刘卫国
    注册资本：10,071.62万元人民币
    成立时间：2018年12月17日
    经营范围：承接:水利水电工程。

                   股东名称                      认缴额（万元） 出资占比
         岭南生态文旅股份有限公司                  8,057.296       80%
           岭南水务集团有限公司                    2,014.324       20%
                     合计                          10,071.62      100%
    财务情况：新会南岭水务尚未正式开始运营。
    新会南岭水务为公司与岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”，
原北京市新港永豪水务工程有限公司）联合中标的“江门市潭江河流治理工程PPP
项目”（新会段）之项目公司，公司直接持有其80%的股权，公司控股90%的岭南
水务集团直接持有其20%的股权。因此，公司持有新会南岭水务98%的股权，公司
与新会南岭水务不存在其他关联关系。

    三、担保主要情况
    公司拟为新会南岭水务开具建设期保函提供不超过 1,000 万元的全额连带
担保，期限自开具保函之日起 4 年。具体以实际签订的协议为准。
    四、董事会意见
    公司第三届董事会第四十八次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项
目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的
三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。本次董事会审议的
担保事项是为加快项目落地，有效地推进公司生态环境业务的快速发展。公司在
担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的行为。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司江门市新会区
南岭水务有限公司不超过 1,000 万元提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度不超过 1,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产
的 0.22%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 53.24 亿元，占
公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 118.19%。公司及子公司无逾期对外担
保情形。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第四十八次会议决议
    2、第三届监事会第四十次会议决议
特此公告。




             岭南生态文旅股份有限公司
                       董事会
                二〇一九年四月三日