证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2019－067



                   岭南生态文旅股份有限公司
             第三届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一次
会议通知于2019年4月26日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月29
日（周一）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，
符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第
一季度报告>的议案》。
    董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保
的议案》。
    本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和
中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司恩平市南岭水务工程有限
公司不超过1.02亿元提供担保。
特此公告。




             岭南生态文旅股份有限公司
                      监事会
              二〇一九年四月二十九日