证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2019－074



                   岭南生态文旅股份有限公司
               第三届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十二次
会议通知于2019年5月11日以电子邮件的方式发出，会议于2019年5月14日（周二）
以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议
由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。

    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司广西崇左市岭
南城市建设有限责任公司 3.1 亿元的贷款提供担保。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担
保的议案》。

    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司上海恒润文化集
团有限公司提供不超过 7,000 万元的担保。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于发行股份及支付
现金购买德马吉国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》。

    具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于发行股份及支付现金购买德马吉
国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付现金购买上
海恒润文化集团有限公司资产减值测试专项审核报告》。
    具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于支付现金购买上海恒润文化集团
有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           岭南生态文旅股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一九年五月十四日