证券代码:002717            证券简称：岭南股份       公告编号：2019－076



                   岭南生态文旅股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）
控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）文化旅游业务
的进一步发展，公司拟对恒润集团的贷款或融资租赁等业务提供不超过 7000 万
元的担保。其中，恒润集团拟与长江联合金融租赁有限公司合作开展总额不超过
人民币 3,000 万元（含本数）的融资租赁业务,融资期限为 2 年，并由公司为此
次融资租赁业务本息提供连带责任保证担保，保证期间自担保合同签署之日至租
赁合同项下主债务履行期届满之日起 2 年，具体以实际签订合同为准。
    根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018 年年度股东大会审议
通过的 《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过
7,000 万元的贷款担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项
无需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：上海恒润文化集团有限公司
    类型：其他有限责任公司
    注册住所：上海市奉贤区青工路 655 号
    法定代表人：刘军
    注册资本：21,000 万元人民币
    成立日期：2008 年 3 月 21 日
    经营范围：影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影院机房工程施工，综合布线，计算机
网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品（象
 牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、
 低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种
 设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依
 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                    股东名称                     认缴额（万元） 出资占比
            岭南生态文旅股份有限公司                 20,200       96.19%
广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）       800         3.81%
                      合计                           21,000        100%
     财务情况：恒润集团截至 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 149,606.99
 万元、负债总额为 78,030.08 万元、净资产为 71,576.90 万元，营业收入 73,511.26

 万元，净利润 13,972.05 万元。

     公司直接持有恒润集团 96.19%的股权，广西国富创新医疗健康产业基金合
 伙企业（有限合伙）持有恒润集团 3.81%的股权，恒润集团系公司的控股子公司，
 公司与恒润集团不存在其他关联关系。
     三、担保主要情况
     公司拟对恒润集团的贷款或融资租赁等业务提供不超过 7000 万元的担保。
 其中，恒润集团拟与长江联合金融租赁有限公司合作开展总额不超过人民币
 3,000 万元（含本数）的融资租赁业务,融资期限为 2 年，并由公司为此次融资
 租赁业务本息提供连带责任保证担保，保证期间自担保合同签署之日至租赁合同
 项下主债务履行期届满之日起 2 年，具体以实际签订合同为准。
     四、董事会意见
     公司第三届董事会第五十次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公
 司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分
 之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力
 对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
     五、监事会意见
     监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
 关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司上海恒润文化集
 团有限公司提供不超过 7,000 万元的担保。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度不超过 7,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产
的 1.55%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 59.53 亿元，占
公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 132.14%。公司及子公司无逾期对外担
保情形。
    特此公告。




                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年五月十四日