证券代码:002717            证券简称：岭南股份        公告编号：2019－083



                     岭南生态文旅股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司德马吉
国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）文旅业务的进一步发展，德马吉拟向
上海华瑞银行股份有限公司申请整体授信不超过人民币 5,000 万元（含本数）授
信业务,敞口额度 5,000 万元，授信期限为 1 年，并由公司为此次授信本息提供
连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起 2 年，具体以
实际签订合同为准。
    德马吉是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，公司此次为子公司德马吉的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开
的第三届董事会第四十七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019
年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》，本
次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无需提交股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：德马吉国际展览有限公司
    类型：有限责任公司
    注册住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号
    法定代表人：王翔
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2012 年 8 月 24 日
    经营范围：展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化
艺术活动交流策划，市场营销策划等。
    财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日德马吉经审计的资产总额为 30,285.53
万元、负债总额为 13,282.72 万元、净资产为 17,002.80 万元、营业收入为
45,497.92 万元、利润总额为 5,547.94 万元、净利润为 5,063.18 万元。
    与本公司关系：德马吉系公司的全资子公司，公司合计持有其 100%股权。
公司与德马吉不存在其他关联关系。
    三、担保主要情况
    为推进子公司业务发展，公司拟为子公司德马吉国际展览有限公司 5,000
万元授信业务提供担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起 2 年，具
体以实际签订合同为准。
    四、董事会意见
    公司第三届董事会第五十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三
分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司德马吉国际展览
有限公司提供不超过 5,000 万元的担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度不超过 5,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东的净资产的 1.11%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为
人民币 63.03 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净
资产的 139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。


    特此公告。
                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年六月三日