证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2019－096



                  岭南生态文旅股份有限公司
            第三届监事会第四十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十五次
会议通知于2019年6月27日以电话的方式发出会议通知，根据公司《监事会议事
规则》等相关规定，经全体监事一致同意，豁免提前三日发出会议通知。会议于
2019年6月28日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际
参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司提供
担保的议案》。
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落
地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别
是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司拟为项目公司鲁甸县
岭甸环境工程有限公司申请的3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质
押担保。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇一九年七月一日