证券代码:002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2019-097



                   岭南生态文旅股份有限公司
    关于召开 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）已于2019年6
月21日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号2019-092）。经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，公司定于2019
年7月15日召开2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2019
年6月30日，公司董事会收到控股股东尹洪卫先生以书面形式提交的《关于增加
2019年第三次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下：
    1、提案人：公司控股股东尹洪卫先生
    2、提案程序说明
    2019年6月30日公司控股股东尹洪卫先生（截至2019年6月28日持有公司
35.34%的股份）以书面形式向公司2019年第三次临时股东大会召集人岭南股份董
事会提交了《关于增加2019年第三次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会
召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    公司于2019年6月28日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关
于对项目公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。为提高效率，
尹洪卫先生作为公司控股股东，根据《公司章程》及相关规定，提议将该议案提
交公司2019年第三次临时股东大会审议，即在公司2019年第三次临时股东大会上
增加《关于对项目公司提供担保的议案》。
    一、2019年第三次临时股东大会补充通知
    基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会补充通知如下：
    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

                                     1
    2、会议召集人：本公司董事会
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通
过。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年7月15日（周一）下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年7月14日（周日）至2019年7月15日（周一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7
月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00
期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    5、股权登记日：2019年7月8日（周一）
    6、会议出席对象：
    （1）截至2019年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十
                                  2
楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
    2、《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》
    3、《关于为子公司提供担保的议案》
    4、《关于对项目公司提供担保的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届董事会第五十二次
会议、公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单
独计票。议案 1、2、3、4 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                    该列打钩的栏
提案编码   提案名称
                                                                     目可以投票


  100      总议案（非累积投票的所有议案）                               √

  1.00     《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》                   √

  2.00     《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》       √

  3.00     《关于为子公司提供担保的议案》                               √

  4.00     《关于对项目公司提供担保的议案》                             √

    四、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票

                                       3
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2019年7月9日—2019年7月12日工作日9:00 至11:30，14:00
至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中
心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。
    联系人：张平、李艳梅
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523129
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
   （一）联系方式
    会议联系人：张平、李艳梅
    联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0769-22500085
    传真号码：0769-22492600
    联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼
    邮编：523129
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

     七、备查文件
    《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》；
    《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议》；

                                     4
《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》。


特此公告。




                                         岭南生态文旅股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇一九年七月一日




                              5
    附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362717；
    2、投票简称：岭南投票；
    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”；
    4、议案设置及意见表决：

                                                                    该列打钩的栏
提案编码                          提案名称
                                                                     目可以投票


  100      总议案（非累积投票的所有议案）                               √

  1.00     《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》                   √

  2.00     《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》       √

  3.00     《关于为子公司提供担保的议案》                               √

  4.00     《关于对项目公司提供担保的议案》                             √

    5、注意事项：
    股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2019年7月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
                                       6
    1、投票时间：2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  7
       附件2：

                                        授权委托书
           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
       股份有限公司2019年7月15日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人依
       照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
       受托人可以按自己的意愿投票。
          委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

          受托人签名：                                 受托人身份证号：

          委托书有效期限：                             委托日期：    年 月 日
                                                                    备注       同意   反对   弃权
议案
                             议案名称                           该列打钩的栏
编码
                                                                 目可以投票


100    总议案（非累积投票的所有议案）                               √

1.00   《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》                   √

2.00   《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》       √

3.00   《关于为子公司提供担保的议案》                               √

4.00   《关于对项目公司提供担保的议案》                             √




                                               8