广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 13 号
                                                               高德置地广场 E 座 13 楼 1301 室
                                                                                邮编：510623
                                                                    电话：（86-20）2805-9088
                                                                    传真：（86-20）2805-9099
                                                                          junhegz@junhe.com



                       北京市君合（广州）律师事务所
                       关于岭南生态文旅股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会的法律意见



致：岭南生态文旅股份有限公司

    北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南生态文旅股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019 年 7 月 15 日
在东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼十楼会议室召开的 2019 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之
目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规
和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出
具本法律意见。

    本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准
确性等问题发表意见。

    本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

    本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对
公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

     1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
     2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

     3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获
得恰当、有效的授权；

     4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的；

     5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

    基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：



一、 关于本次股东大会的召集和召开程序

     1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019
年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网刊载和公告了《岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会
的通知》。

    董事会发出本次股东大会会议通知后，于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第
五十三次会议审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》，股东尹洪卫先生提请董事
会将上述议案以临时提案方式提交本次股东大会审议。董事会于 2019 年 7 月 2 日于巨
潮资讯网公告了《岭南生态文旅股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    本所经办律师认为，截至 2019 年 6 月 28 日，尹洪卫先生持有公司 543,167,711
股股票，占公司总股本的 35.34%，符合公司章程关于提案人的资格要求；提案提出的
时间符合公司章程的规定；提案内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公
司章程的有关规定。

     2. 本次股东大会的现场会议于2019年7月15日下午14:30在东莞市东城街道东源
路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室召开。

     3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意
时间。

    基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及
通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。



                                         2
二、 关于出席本次股东大会人员的资格

     1. 出席现场会议的人员

    根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核
查，出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为
545,354,622 股，占公司总股本的 35.4776%。

    除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经
办律师列席了本次股东大会。

    基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。

     2. 参加网络投票的人员

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 5 人，代
表公司股份数为 1,672,683 股，占公司总股本的 0.1088%。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

三、 关于本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

    1.   《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

    2.   《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》

    3.   《关于为子公司提供担保的议案》

    4.   《关于对项目公司提供担保的议案》

    基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

四、 结论

    综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。

    （以下无正文）



                                      3
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）




                                             北京市君合（广州）律师事务所



                                               负责人：

                                                               张   平




                                             经办律师：

                                                               叶坚鑫




                                                               翁翔曦



                                                          2019 年 7 月 15 日