证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2019－100



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第三届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次
于2019年7月12日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月15日（周一）在
公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。


    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：


    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供
担保的议案》。


    为推进项目建设，公司拟为江门市新会区南岭水务有限公司向中国农业发展
银行东莞市分行办理本金不超过23,488万元的贷款及相应利息、复利、罚息、违
约金、赔偿金及中国农业发展银行东莞市分行实现债权的费用和所有其他应付的
费用在建设期提供连带责任保证担保。同时，以江门市新会区南岭水务有限公司
在江门市潭江河流治理工程项目（新会段）合同项下的应收账款作全程质押担保。
贷款期限14年，计划建设期为4年。


    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
项目公司提供担保的公告》。


    该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以
上独立董事同意。
特此公告。




             岭南生态文旅股份有限公司


                       董事会


                二〇一九年七月十五日