证券代码:002717             证券简称：岭南股份         公告编号：2019-118



                     岭南生态文旅股份有限公司
           关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
       2.会议召集人：本公司董事会
       本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通
过。
       3.会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2019年9月17日（周二）下午14:30
       （2）网络投票时间：2019年9月16日（周一）至2019年9月17日（周二）
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9
月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00
期间的任意时间。
       4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
       5.股权登记日：2019年9月10日（周二）
                                     1
    6.会议出席对象：
    （1）截至2019年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十
楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事
    1.02 选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事
    1.03 选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事
    1.04 选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事
    1.05 选举张平为公司第四届董事会非独立董事
    1.06 选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事
    2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举黄雷为公司第四届董事会独立董事
    2.02 选举云武俊为公司第四届董事会独立董事
    2.03 选举陈建华为公司第四届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事
    3.02 选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事
    4.《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
    5.《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
    6.《关于对项目公司提供担保的议案》
                                  2
    上述议案已经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第四十七次
会议审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票等额选举，议案 6 须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                  该列打钩的栏
提案编码   提案名称
                                                                   目可以投票


  100      总议案（非累积投票的所有议案）                              √

累积投票
           提案1、2、3为等额选举
  提案

  1.00     《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》           应选人数6人

  1.01     选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事                      √

  1.02     选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事                      √

  1.03     选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事                      √

  1.04     选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事                      √

  1.05     选举张平为公司第四届董事会非独立董事                        √

  1.06     选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事                        √

  2.00     《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》             应选人数3人

  2.01     选举黄雷为公司第四届董事会独立董事                          √

  2.02     选举云武俊为公司第四届董事会独立董事                        √

  2.03     选举陈建华为公司第四届董事会独立董事                        √

  3.00     《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》       应选人数2人

  3.01     选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事                  √

  3.02     选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事                  √

                                       3
非累积投
 票提案

  4.00      《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》            √

  5.00      《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》            √

  6.00      《关于对项目公司提供担保的议案》                      √

    四、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
    2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托
人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2019年9月11日—2019年9月16日工作日9:00至11:30，14:00
至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中
心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。
    联系人：张平、李艳梅
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523129
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
   （一）联系方式
                                        4
会议联系人：张平、李艳梅
联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传真号码：0769-22492600
联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼
邮编：523129
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

 七、备查文件
《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》
《岭南生态文旅股份有限公司第三届监事会第四十七次会议决议》
 特此公告。




                                           岭南生态文旅股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年八月二十八日




                              5
    附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362717；
    2.投票简称：岭南投票；
    3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”；累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                         填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                  …                                   …
                合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.议案设置及意见表决：


                                   6
                                                              该列打钩的栏
提案编码                           提案名称
                                                               目可以投票

  100      总议案（非累积投票的所有议案）                          √

累积投票
           提案1、2、3位等额选举
  提案

  1.00     《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》       应选人数6人

  1.01     选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.02     选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.03     选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.04     选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.05     选举张平为公司第四届董事会非独立董事                    √

  1.06     选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事                    √

  2.00     《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》         应选人数3人

  2.01     选举黄雷为公司第四届董事会独立董事                      √

  2.02     选举云武俊为公司第四届董事会独立董事                    √

  2.03     选举陈建华为公司第四届董事会独立董事                    √

  3.00     《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》   应选人数2人

  3.01     选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事              √

  3.02     选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事              √

非累积投
 票提案

  4.00     《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》              √

  5.00     《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》              √

  6.00     《关于对项目公司提供担保的议案》                        √

    5.注意事项：
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
                                       7
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2019年9月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、投票时间：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  8
         附件2：

                                         授权委托书
             兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
         股份有限公司2019年9月17日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人依
         照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
         受托人可以按自己的意愿投票。
            委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：

            委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

            受托人签名：                                   受托人身份证号：

            委托书有效期限：                               委托日期： 年          月      日
                                                                     备注          同意        反对   弃权
 提案
                                 提案名称                         该列打钩的栏
 编码
                                                                   目可以投票


  100       总议案（非累积投票的所有议案）                            √
累积投票
                                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  1.00      《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》                         应选人数6人

  1.01      选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事                    √

  1.02      选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事                    √

  1.03      选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事                    √

  1.04      选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事                    √

  1.05      选举张平为公司第四届董事会非独立董事                      √

  1.06      选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事                      √

  2.00      《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》                           应选人数3人

  2.01      选举黄雷为公司第四届董事会独立董事                        √

  2.02      选举云武俊为公司第四届董事会独立董事                      √

  2.03      选举陈建华为公司第四届董事会独立董事                      √

  3.00      《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》                     应选人数2人


                                                 9
  3.01     选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事   √

  3.02     选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事   √
非累积投
票提案

  4.00     《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》   √

  5.00     《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》   √

  6.00     《关于对项目公司提供担保的议案》             √




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