证券代码:002717            证券简称：岭南股份         公告编号：2019－119



                    岭南生态文旅股份有限公司
            第三届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次

会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2019 年 9 月 9
日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议

案：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参加盐城市亭
湖区水环境综合整治 PPP 项目投标的议案》。
    会议一致同意岭南生态文旅股份有限公司参与盐城市亭湖区水环境综合整
治 PPP 项目的投标，中标后按照项目合同体系履行出资组建项目公司、融资、建

设、运营及移交责任。


    特此公告。


                                                岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会

                                                   二〇一九年九月九日