证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-121 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召集人:公司第三届董事会 2. 会议召开时间: 现场会议时间:2019年9月17日(周二)下午14:30 网络投票时间:2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时 间。 3. 现场会议召开地点:东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室 4. 会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合 5. 会议主持人:董事长尹洪卫先生 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 559,147,535 股, 占上市公司总股份的 36.3749%。 2. 现场会议出席情况 通过现场投票的股东 10 人,代表股份 557,532,852 股,占上市公司总股份的 36.2698%。 3. 网络投票情况 通 过 网 络 投 票 的股 东 2 人, 代 表 股 份 1,614,683 股 , 占 上市 公 司 总股 份 的 0.1050%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合(广州) 律师事务所姚继伟律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意 见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了 表决,具体表决情况如下: 1. 审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 1.01 选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。尹洪卫当选为非独立董事。 1.02 选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。闫冠宇当选为非独立董事。 1.03 选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。王宇彪当选为非独立董事。 1.04 选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。秦国权当选为非独立董事。 1.05 选举张平为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。张平当选为非独立董事。 1.06 选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。杨敏当选为非独立董事。 2. 审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 2.01 选举黄雷为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 559,137,036 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9981%;其中中小投资者同意 2,696,295 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 99.6121%。黄雷当选为独立董事。 2.02 选举云武俊为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 559,137,036 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9981%;其中中小投资者同意 2,696,295 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 99.6121%。云武俊当选为独立董事。 2.03 选举陈建华为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 559,137,036 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9981%;其中中小投资者同意 2,696,295 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 99.6121%。陈建华当选为独立董事。 3. 审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 3.01 选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 559,137,036 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9981%;其中中小投资者同意 2,696,295 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 99.6121%。马秀梅当选为非职工代表监事。 3.02 选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 559,108,536 票,占参加本次会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9930%;其中中小投资者同意 2,667,795 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 98.5592%。胡诗涵当选为非职工代表监事。 4. 审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》。 表决结果:同意 559,147,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 2,706,794 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5. 审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》。 同意 559,147,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 2,706,794 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6. 审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议 通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 2/3 以上审议通 过。 同意 559,147,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 2,706,794 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的见证意见 北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师及谢希律师对本次会议进行了现场 见证并出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股 东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1. 岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议 2. 北京市君合(广州)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第四 次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇一九年九月十七日