证券代码:002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2019－124


                   岭南生态文旅股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2019 年 9 月
27 日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长
尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方
式表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对项目公司融
资租赁业务提供流动性支持函的议案》。
    为有效推进公司子公司岭南水务集团有限公司“通州区宋庄镇小堡村污水处

理站 BOT 项目”的建设，项目公司北京岭南润潞环境治理有限公司以其拥有的北
京市通州区宋庄镇小堡村污水处理设施与华夏金融租赁有限公司开展售后回租
融资租赁业务，融资额度 1,200 万元，单笔租赁业务期限不超过 10.5 年。公司
拟为上述售后回租融资租赁业务提供流动性支持函。
    公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控

制范围内。本次决议及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的行为。
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对

项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的公告》。
    该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以
上独立董事同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。


   特此公告。


                                   岭南生态文旅股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一九年九月二十七日