证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2019－125



                   岭南生态文旅股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于2019年9月24日以电子邮件的方式发出，会议于2019年9月27日（周五）以
现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主
席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司融资
租赁业务提供流动性支持函的议案》。
    监事会认为：本次会议审议的事项是为了有效推进公司子公司项目的顺利建
设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别
是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司北京岭南
润潞环境治理有限公司1,200万元售后回租融资租赁业务提供流动性支持函。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上通过。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一九年九月二十七日