证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2019－144



                   岭南生态文旅股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于2019年11月8日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月11日（周一）
以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会
主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次拟使用不超过人民币29,000万元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合

法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过29,000
万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一九年十一月十一日