岭南生态文旅股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、
负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
    2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司
相关制度的要求。
    3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近12

个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    因此，独立董事同意公司本次使用合计不超过29,000万元的公开发行可转换
公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过十二个月。



    （以下无正文，接签署页）
    （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
四次会议相关事项的独立意见之签署页）


独立董事签署：




_____________               _____________             _____________

    云武俊                      陈建华                    黄   雷




                                               二〇一九年十一月十一日