证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2019-148



                    岭南生态文旅股份有限公司
                2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开情况
    1. 会议召集人：公司第四届董事会

    2. 会议召开时间：
    现场会议时间：2019年11月15日（周五）下午14:30
    网络投票时间：2019年11月14日（周四）至2019年11月15日（周五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月
15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任
意时间。
    3. 现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
    4. 会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
    5. 会议主持人：董事长尹洪卫先生

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
   二、会议出席情况
    1. 出席会议的总体情况
    出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东17人，代表股份700,139,851股，

占上市公司总股份的45.5470%。
       2. 现场会议出席情况
       通过现场投票的股东 12 人，代表股份 696,525,378 股，占上市公司总股份的
45.3118％。

       3. 网络投票情况
       通 过 网 络 投 票 的股 东 5 人， 代 表 股 份 3,614,473 股 ， 占 上市 公 司 总股 份 的
0.2351％。
       公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）
律师事务所倪艾坦律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意

见书。
    三、议案审议和表决情况
       本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了
表决，具体表决情况如下：
       1. 审议通过了《关于关于对项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议

案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权 2/3 以上审议通过。
       表决情况：同意 700,098,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 41,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       其中，中小股东表决情况：
       同意 156,209,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 41,840
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2. 审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议

通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上审议通
过。
       表决情况：同意 699,934,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9707％；
反对 205,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0293％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 156,046,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8686％；反对
205,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1314％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本议案以特别
决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3
以上审议通过。本议案关联股东尹洪卫先生回避表决。
    表决情况：同意 156,930,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；

反对 41,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；回避表决
543,167,711 股。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 156,209,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 41,840

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的见证意见
    北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师及谢希律师对本次会议进行了现场
见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1. 岭南生态文旅股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议
    2. 北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第五

次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。

                                               岭南生态文旅股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇一九年十一月十五日