证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2019－151



                  岭南生态文旅股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于2019年11月19日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月22日以现场的
方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕
涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担
保的议案》。
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司生态环境业务的
进一步发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体
股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭
南水务集团有限公司申请不超过30,000万元（含本数）的综合授信提供担保。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署投资合作协
议的议案》。
    公司全资子公司全域纵横文旅投资有限公司（以下简称“全域纵横”）拟与
广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）、广投资本
管理有限公司（以下简称“广投资本”）合作成立广西广投岭南旅游产业投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投岭南基金”）。国富创新为广投岭南
基金普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资60万元；广投资本和全域纵横为广
投岭南基金有限合伙人，分别认缴出资9,500万元、240万元。
    全域纵横出资来自于自有资金，广投岭南基金仅投资于公司主营业务相关领
域。根据计划安排，广投岭南基金将于后期参与公司子公司广西岭域创和文旅投
资有限公司的增资扩股相关事宜。
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
署投资合作协议的公告》。


    特此公告。


                                           岭南生态文旅股份有限公司
                                                    监事会
                                           二〇一九年十一月二十二日