证券代码:002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2020-024



                     岭南生态文旅股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月1日在公司十楼会议
室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全
体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决
通过了如下议案：
       一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增经营范围
并修改公司章程的议案》。
       因公司业务发展需要，拟在公司经营范围增加“环卫工程施工；城市环境卫
生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、
收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务”。
       《关于修改公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、 上海证券报》、证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司担
保的议案》。
       为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）
的业务拓展需要，公司拟为岭南设计向银行申请不超过 6,000 万元的流动贷款提
供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管
理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。此次担保不构成关联交易。
本次担保尚需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事
审议同意并经三分之二以上独立董事同意。
    详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担
保的公告》。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2020 年 3 月 17 日召开公司 2020 年第一临时股东大会。具体内
容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《岭南生态文旅股份有限
公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二〇年三月一日