证券代码:002717            证券简称：岭南股份       公告编号：2020－027



                       岭南生态文旅股份有限公司
                         关于对子公司担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为进一步满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司于 2020
年 3 月 1 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过
了《关于对子公司担保的议案》，拟为岭南设计向厦门国际银行申请不超过 6,000
万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。
    岭南设计为公司子公司，此次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，并
提请股东大会授权由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长
尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：岭南设计集团有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场
（二期）西座 403
    法定代表人：董先农
    注册资本：5,000 万元
    成立日期：2006 年 5 月 12 日
    经营范围：一般经营项目是：园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养
护、植树造林工程，许可经营项目是：市政工程规划设计、风景园林规划设计；
风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，涉及许可证的凭许可证经营。）
    财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，岭南设计未经审计的资产总额 44,226.40
万元，负债总额 25,059.27 万元， 股东权益 19,167.13 万元；营业总收入
10,634.03 万元，利润总额 2,530.15 万元，净利润 2,090.97 万元。
    与本公司关系：岭南设计为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。公司
与之不存在其他关联关系。


    三、担保主要情况
    为进一步满足岭南设计业务拓展需要，公司拟为其向厦门国际银行银行申请
不超过人民币 6,000 万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保，担
保期限 1 年。具体以实际签订的合同为准。


    四、董事会意见
    公司第四届董事会第十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对子公
司担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二
以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对岭
南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。


    五、监事会意见
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展，不
会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关
联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭南设计申请不超
过 6,000 万元的流动贷款提供担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度为 6,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市
公司股东的净资产的 1.33%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币
858,696 万元；实际负有担保义务的额度为 478,059 万元，占公司 2018 年 12 月
31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 106.13%；扣除对子公司、项目公司
担保后的对外担保额度为 18,424.05 万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。


    特此公告。




                                             岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇二〇年三月一日