岭南股份：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-18
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-031
岭南生态文旅股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召集人：公司第四届董事会
2. 会议召开时间：
现场会议时间：2020年3月17日（周二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4. 会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5. 会议主持人：董事长尹洪卫先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份520,597,607股，占上市公司总股份
的33.9046％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 516,670,779 股，占上市公司总股份的
33.6489％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 36人，代表股份3,926,828股，占上市公司总股份的
0.2557％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）
律师事务所姚继伟律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意
见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了
表决，具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。本议案以特别决
议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以
上审议通过。
表决情况：同意 519,360,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 1,237,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2377％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 3,781,139 股 ， 占出席会 议中小 股东 所持股份 的 75.3404 ％；反对
1,237,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6596％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于对子公司担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 519,059,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7045％；
反对 1,538,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2955％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 3,480,244 股 ， 占出席会 议中小 股东 所持股份 的 69.3450 ％；反对
1,538,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.6550％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及谢希律师对本次会议进行了现场
见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 岭南生态文旅股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
2. 北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十七日
