证券代码:002717           证券简称：岭南股份        公告编号：2020-040



                   岭南生态文旅股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，会议于2020年4月13日在公司十楼会议
室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全
体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决
通过了如下议案：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<前次募集资
金使用情况的报告>的议案》。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公
司编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的报告》。
    独立董事发表了独立意见。《关于前次募集资金使用情况的报告》同日刊登
于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第二临时股东大会。具体内
容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《岭南生态文旅股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             岭南生态文旅股份有限公司
                        董事会
                二〇二〇年四月十三日